Хасково – част от специализирана акция срещу данъчни измами с шестима задържани

Шестима души са задържани при специализирана акция срещу данъчните измами. Тя е проведена от ГДБОП и ДАНС под надзора на Европейската прокуратура и със съдействието на НАП в няколко града на страната, включително и Хасково.

Измамите са за над 26 милиона лева. Действията са реализирани вчера като са извършени около 45 претърсвания в София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца. Задържани са шестима български граждани, за които има данни, че участват в структурирана група, ощетявала бюджета чрез сложни схеми за избягване на данъчни задължения.

Иззети са голямо количество счетоводни документи, фирмени печати, електронни подписи, мобилни телефони, значителни парични суми – над 500 000 лева, както и инвестиционно злато.

Разследването е започнало през 2024 година и за участие в организирана престъпна група за избягване на установяване или плащане на данъци в особено големи размери. Според събраните данни групата е действала от 2019 г. и е оперирала чрез контролирани дружества тип „липсващ търговец“ и „буфер“. Основните схеми са били в секторите селско стопанство и строителство.

Една от схемите е осигурявала неследващо се данъчно предимство при търговия с фуражи за животни, генерирала оборот от над 100 милиона лева. Друга схема е включвала фиктивни доставки в строителния сектор, целящи неправомерно ползване на данъчни кредити.

По първоначална оценка нанесената щета на бюджета надхвърля 26 милиона лева. Работата по случая продължава под ръководството на Европейската прокуратура.