И Мария Банева с обвинение за пране на пари

Обвинените в пране на пари Евгения и Николай Баневи бяха предадени от френските власти на разследващия екип от Специализираната прокуратура, съобщават от държавното обвинение.

Предаването на обвиняемите е в изпълнение на издадена Европейска заповед за задържането им. От прокуратурата съобщиха, че майката на Банев – Мария също ще бъде обвинена като член на престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Банева е била част от управлението на фирмите на семейството.

Наказателната отговорност на Николай Банев и Евгения Банева се ангажира за 7 престъпления от общ характер. Става въпрос за ръководене от Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група. За длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“ АД, „Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв. За избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. като управляващи „Полимери“, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на „Партнърс комерс“ ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи „Елма“. За пране на пари в особено големи размери – 589 811 132 евро и 225 000 лева. За държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

В петък Специализираната прокуратура ще поиска от Специализирания наказателен съд вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Евгения и Николай Баневи. За Мария Банева ще бъде поискана парична гаранция.