пране на пари

46-годишната Зекийе Унган, която е със сръбско и турско гражданство е арестувана на 7 юли на ГКПП „Капитан Андреево“ при опит да влезе в България. Жената е задържана, защото се…

Задържан за трафик на жени и пране на пари си е купил и апартамент в Димитровград, съобщават от прокуратурата. Митко А. е оставен в ареста от Сливенския окръжен съд. Той…

Пловдивската окръжна прокуратура е внесла в съда обвинителен акт срещу 58-годишната д-р Миглена Янeва от Хасково за злоупотреба със средства от европейски фондове за строеж на къща за гости в…

Хасковската депутатка Елена Йончева се сдоби с обвинение за пране на пари, съобщава „Нова“. Избраната като народен представител от листата на БСП в Хасково Йончева се разследваше за финансови операции…

Николай и Евгения Баневи остават окончателно в ареста, реши Апелативният специализиран съд. По делото беше внесен нов, 123-ти том срещу тях. Не е ясно какви са новите доказателства. Тепърва с…

Майката на Николай Банев – Мария Банева се е явила в Следствието, за да чуе, че според прокуратурата, тя е участвала в организирана престъпна група, ръководена от сина й, предаде…

Николай и Евгения Баневи остават за постоянно в ареста, реши съдът. Според мотивите на съдията няма опасност Баневи да се укрият, но има опасност да извършат друго престъпление, предаде „Нова“.…

Обвинените в пране на пари Евгения и Николай Баневи бяха предадени от френските власти на разследващия екип от Специализираната прокуратура, съобщават от държавното обвинение. Предаването на обвиняемите е в изпълнение…